Lavado de activos en Costa Rica

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Policía española registra Sede de la Federación de Fútbol en investigación por presunta corrupción

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Policía española registra Sede de la Federación de Fútbol en investigación por presunta corrupción
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Los agentes de la guardia civil registraron el edificio de la Sede de la Federación de Fútbol como...

“Pacho Villa” enfrenta juicio por narcotráfico y lavado de dinero
“Pacho Villa” enfrenta juicio por narcotráfico y lavado de dinero

Dentro de los 14 implicados figura un expresidente municipal y 2 exagentes del OIJ.

Entidades financieras deberán deberán implementar nuevos mecanismos
Entidades financieras deberán deberán implementar nuevos mecanismos

Con el objetivo de investigar la procedencia del exceso de dólares en la economía, las entidades financieras...

Sospechoso de sustracción millonaria al Banco Nacional ahora lo investigan por lavado de dinero
Sospechoso de sustracción millonaria al Banco Nacional ahora lo investigan por lavado de dinero

El tesorero del Banco Nacional, quien está en prisión preventiva por ser sospechoso de la sustracción...

Fiscalía pidió medidas alternas contra el mayor narcotraficante de la zona sur
Fiscalía pidió medidas alternas contra el mayor narcotraficante de la zona sur

Fiscalía dispuso que pareja detenida por estar acusada de narcotráfico y lavado de dinero, quedara...

OIJ detuvo a empresario y ex candidato de Panamá por presunto lavado de dinero
OIJ detuvo a empresario y ex candidato de Panamá por presunto lavado de dinero

El político era buscado por la justicia de su país por delitos de corrupción. Debido a la peligrosidad...

Múltiples detenidos tras 30 allanamientos
Múltiples detenidos tras 30 allanamientos

El OIJ le atribuye a este grupo actividades vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. La...

Allanamientos por homicidios y lavado de dinero deja 15 detenidos
Allanamientos por homicidios y lavado de dinero deja 15 detenidos

El grupo es una estructura criminal liderada por colombianos. Sigue nuestra emisión En Vivo las 24...

180 reses y 5 burros decomisados en una finca de Cahuita por aparente lavado de dinero se subastan
180 reses y 5 burros decomisados en una finca de Cahuita por aparente lavado de dinero se subastan

Animales formaban parte de los activos en los que habría invertido el clan familiar liderado por alias...

Pérdidas millonarias por lotería clandestina en Costa Rica
Pérdidas millonarias por lotería clandestina en Costa Rica

La lotería clandestina en Costa Rica ha movido cantidades exorbitantes de dinero, causando pérdidas...

Dos matrimonios estarían detrás de lavado de dinero con piezas y vehículos robados
Dos matrimonios estarían detrás de lavado de dinero con piezas y vehículos robados

El grupo familiar fue detenido mediante 11 allanamientos que realizó la Policía Judicial. Los automotores...

6 millones de dólares llegan a arcas del Estado por caso de lavado de dinero
6 millones de dólares llegan a arcas del Estado por caso de lavado de dinero

Esto por un caso donde es investigado el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, y dos personas muy...

Fiscalía solicita un año más de prisión preventiva para alias:
Fiscalía solicita un año más de prisión preventiva para alias: "Turesky"

Turesky es investigado junto a doce personas más por lavado de dinero y narcotráfico. La defensa...

Lavado de dinero aumentaría en Costa Rica
Lavado de dinero aumentaría en Costa Rica

Los EE.UU alertaron a Costa Rica sobre el incremento en esta actividad ilícita. Se estima que 331 millones...

Caballos de ex modelo de combate subastados por más de 50 millones
Caballos de ex modelo de combate subastados por más de 50 millones

Los 6 equinos fueron subastados luego de que la ex modelo fuera detenida por lavado de dinero. Sigue...

Dejan libre a modelo con medidas cautelares
Dejan libre a modelo con medidas cautelares

Esta tarde un juez dejó libre y con medidas cautelares por un año a la modelo detenida este jueves...

Agentes del OIJ detuvieron a modelo sospechosa de lavado de dinero
Agentes del OIJ detuvieron a modelo sospechosa de lavado de dinero

El acusada habría continuado con el negocio ilícito de su esposo. Tras el allanamiento en cuatro...

Walter Centeno niega cercanía con grupo narco
Walter Centeno niega cercanía con grupo narco

OIJ Allanó a sospechosos de lavado de dinero y narcotráfico. Sigue nuestra emisión En Vivo las 24...

Alertan amenaza de lavado de dinero en política de Costa Rica
Alertan amenaza de lavado de dinero en política de Costa Rica

Presidente del poder judicial advierte debilidad en modelo electoral. Sigue nuestra emisión En Vivo...

Llegan la país los tres detenidos en Panamá por el caso Feníx
Llegan la país los tres detenidos en Panamá por el caso Feníx

Los implicados aceptaron ante un juzgado su extradición Bajo un fuerte contingente policial fueron...

Tres extraditados por narcotráfico y lavado de dinero desde Panamá
Tres extraditados por narcotráfico y lavado de dinero desde Panamá

Este martes llegan tres costarricenses detenidos por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero....

Líder de grupo criminal implicado en caso Fénix acepta extradición
Líder de grupo criminal implicado en caso Fénix acepta extradición

Permanece detenido en suelo panameño El líder de una agrupación criminal dedicada al lavado de...

Operación Quijote se desarrolló en Chiriquí, Panamá
Operación Quijote se desarrolló en Chiriquí, Panamá

Las autoridades de Panamá realizaron varios allanamientos en el marco de la investigación denominada...

Funcionarios públicos son vinculados con lavado de dinero en Pérez Zeledón
Funcionarios públicos son vinculados con lavado de dinero en Pérez Zeledón

Según el Organismo de Investigación Judicial, un funcionario bancario permitió el ingreso de dinero...

OIJ ejecuta 28 allanamientos por lavado de dinero
OIJ ejecuta 28 allanamientos por lavado de dinero

El OIJ ejecuta decena de allanamientos contra una banda sospechosa de legitimación de capitales.

La policía detuvo a 9 miembros de un grupo dedicado al lavado de dinero en Pérez Zeledón
La policía detuvo a 9 miembros de un grupo dedicado al lavado de dinero en Pérez Zeledón

El OIJ detuvo a varias personas por una investigación por lavado de dinero tras 35 allanamientos. Al...